header beckground

игра в отмывании денег

Игра в отмывании денег

Смотреть комментарии.

53-летний специалист находится под следствием

В США рассматривается судебное дело, связанное с махинациями, повлекшими за собой гибель Сергея Магнитского. На первый взгляд это игра в отмывании денег можно легко принять за банальные обвинения в отмывании иностранных денег через покупку недвижимости в США.

Однако достаточно немного копнуть в судебном расследовании "США против холдинга "Превезон" и всплывут игра в отмывании денег элементы современного международного шпионского триллера. В этом невероятном деле, которое находится сейчас на рассмотрении районного суда в Манхэттене, замешаны как вернуть деньги вложенные в игру хроники хаоса, власть и странные сюжетные повороты.

Однако его наиболее ошеломляющие детали даже не вошли в досье судопроизводства: наглое налоговое мошенничество на миллионов долларов, совершенное, как подозревают, с ведома российских официальных лиц, за которым последовало посмертное уголовное дело против человека, первым сообщившего о махинациях, и заочный судебный процесс против британо-американского финансиста, который развернул кампанию за то, чтобы добиться правды.

Когда 27 игра в отмывании денег начнется слушание о конфискации на основании гражданского процесса в рамках дела "США против "Превезона", это будет первое судебное разбирательство в США, выросшее из той самой налоговой махинации, которая произошла в России 8 лет .

игра в отмывании денег

В результате препирательств между адвокатами и обвинением объем дела составляет 14 тысяч страниц. Оно дает возможность понять изнутри каналы международного отмывания денег.

игра в отмывании денег

И, что еще более ценно, оно позволяет взглянуть на мир коррупции в России, возможно, на самых высоких уровнях власти. Дело "Превезона" касается 14 миллионов долларов, вложенных в недвижимость на Манхэттене, а также наличного вклада в голландский банк, который был заморожен по требованию американских прокуроров после того, как в игра в отмывании денег это дело было открыто.

Обвинение настаивает на том, что зарегистрированная на Кипре компания "Превезон" и ее основной владелец Денис Кацыв купили эту недвижимость на часть денег, полученных в результате налогового мошенничества.

игра в отмывании денег

Как следует из представленных в суд документов, игра в отмывании денег выяснили, каков был путь этих средств через банки и подставные фирмы в Молдавии и других странах вплоть до года, когда эти деньги с помощью судебного решения в России были получены в качестве возврата переплаченных налогов из российского бюджета.

Тут возникает человек, который формально не является ни истцом, ни заявителем, но находится в центре всей этой одиссеи. Это Уильям Браудер и его компания Hermitage Игра в отмывании денег Management, бывшая когда-то самым крупным инвестиционным фондом в России.

Ссылки для упрощенного доступа

Власти в Москве уверяют, что именно игра в отмывании денег британо-американский финансист и был составителем плана налоговых махинаций. В году, через много лет после того, как Браудеру был запрещен въезд в Россию, российский суд в его отсутствие обвинил его в уклонении от уплаты налогов. Браудера неоднократно объявляли в международный розыск.

игра в отмывании денег

Браудер и его компаньоны не только оспаривают выдвинутые против них обвинения, но и настаивают на том, что в налоговой схеме участвовали правоохранительные органы и сотрудники налогового ведомства.]

2020-01-02

view761

commentsCOMMENTS5 comments (view all)

игры на деньги ставки от 1

Игра в отмывании денег

2020-01-02

hayhossynchcom

Качает!

мод на много денег игра вирус

Игра в отмывании денег

2020-01-04

Кира

В этом что-то есть. Спасибо за объяснение. Я не знал этого.

i игры за игру которую платят деньги реальные

Игра в отмывании денег

2020-01-05

Агата

Актуальный блог, свежая инфа, почитываю :)

игра онлайн казино официальный сайт

Игра в отмывании денег

2020-01-10

Млада

блин ржачно пипец )))

карточные игры на деньги храп онлайн

Игра в отмывании денег

2020-01-11

Мартьян

Вы ошиблись, это очевидно.

add commentADD COMMENTS